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2018年防范非法集资宣传教育活动 ——“套路贷”专题

“套路贷”不是业务名词,是放贷方假借民间借贷之名,为借款人步步设套,骗取借款人钱财,甚至最终侵占借款人或其近亲属合法财产。

2018-05-28 查看详情 >

2017反洗钱日常宣传活动——防范洗钱风险 维护金融安全

反洗钱知识(二):客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱案例

2017-12-04 查看详情 >

2017反洗钱日常宣传活动——防范洗钱风险 维护金融安全

反洗钱知识(一):我国《反洗钱法》规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

2017-11-22 查看详情 >
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